Riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare att gälla 2010
Beslutade vid årsstämman 2010-04-21
Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i DGC One AB (publ).
Den övergripande principen för ersättning till ledande befattningshavare är att ersättning och övriga anställningsvillkor skall vara så marknadsmässiga att bolaget säkerställer att bolaget kan attrahera och behålla kvalificerade ledande befattningshavare.
Ledande befattningshavare består av vd och de personer som tillsammans med vd utgör koncernens ledningsgrupp. DGC tillämpar individuell lönesättning och förhandlar lön årsvis. Ledande befattningshavare kan kvitta del av den fasta lönen mot ersättning för tjänstebil. Sådan kvittning skall alltid vara kostnadsneutral för bolaget.
Den totala ersättningen skall bestå av fast lön, rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den rörliga lönen skall huvudsakligen baseras på bolagets finansiella mål i form av tillväxtmål och resultatmål. En del av den rörliga lönen kan dock också baseras på prioriterade operativa mål för året. Om verksamheten uppnår de finansiella och operativa målen når befattningshavaren sin så kallade mållön. Den rörliga lönen som avtalats ingå i mållönen skall utgöra mellan 20 – 40 procent av mållönen. Rörlig lön utöver den som avtalats ingå i mållönen utges endast då verksamheten överpresterar i förhållande till periodens finansiella eller operativa mål. Taket för befattningshavarens totala lön är satt till två gånger mållönen.
Den rörliga ersättningen avseende tillväxt och resultat avräknas för helt verksamhetsår. Under året har dock ledande befattningshavare rätt att erhålla preliminärt hälften av det beräknade målet för rörlig lön och för det fall preliminärt uttagen rörlig lön överstiger slutligen fastställd rörlig lön, skall det överskjutande beloppet återbetalas. Den slutligt beräknade rörliga lönen för året beslutas av styrelsen vid fastställande av bokslutskommunikén. Om styrelsen gör bedömningen att eventuell överträffelse av tillväxt- och resultatmålen skett på bekostnad av vad som är rätt för bolagets långsiktiga utveckling skall delar av den rörliga lönen ej utgå eller jämkas enligt styrelsens beslut. Om rörlig lön beräknats på uppenbart felaktiga grunder, och felet varit väsentligt, har styrelsen rätt att återkräva den felaktiga delen. Sådan rätt har inskrivits i avtalen med ledande befattningshavare. Krav om återbetalning kan dock inte riktas för fel tidigare än tre år tillbaka i tiden.
Pensionsplanen skall vara marknadsmässig och den samma för ledande befattningshavare så som för övriga anställda. Pensionspremien skall vara avgiftsbestämd och baseras på avtalad mållön. Likaså skall övriga förmåner för ledande befattningshavare vara marknadsmässiga och i allt väsentligt de samma som för övriga anställda.
Styrelsen avser att regelbundet utvärdera behovet av ett långsiktigt incitaments- eller optionsprogram som skall föreslås årsstämman. Styrelsen föreslår årsstämman 2010 att bolaget utger teckningsoptioner till ledande befattningshavare och övriga anställda motsvarande högst 165 700 aktier att tecknas på marknadsmässiga villkor.
Anställningsavtal med ledande befattningshavare skall innehålla en uppsägningstid om minst 3 månader från den anställda och högst 12 månader från bolaget. Vid uppsägning från bolagets sida får eventuellt avgångsvederlag högst motsvara den avtalade mållönen under 12 månader.
Styrelsens ordförande förhandlar årligen ersättning till VD och sluter avtal efter fastställande av styrelsen. VD förhandlar ersättning till övriga ledande befattningshavare och sluter avtal efter godkännande från styrelsens ordförande.
Styrelsen får, för det fall särskilda skäl därtill föreligger, göra mindre avvikelser på individuell basis från dessa ovan angivna riktlinjer.