Riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare att gälla 2009
Beslutade vid årsstämma 2009-04-22
Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i DGC One AB (publ).
Den övergripande principen för ersättning till ledande befattningshavare är att ersättning och övriga anställningsvillkor skall vara så marknadsmässiga att bolaget säkerställer att bolaget kan attrahera och behålla kvalificerade ledande befattningshavare.
Ledande befattningshavare består av VD och de personer som tillsammans med VD utgör koncernens ledningsgrupp. DGC tillämpar individuell lönesättning och förhandlar lön årsvis.
Den totala ersättningen skall bestå av fast lön, rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den rörliga lönen skall huvudsakligen baseras på bolagets finansiella mål i form av tillväxtmål och resultatmål. En del av den rörliga lönen kan dock också baseras på prioriterade operativa mål för året. Om verksamheten uppnår de mål som den röliga lönen beräknas på når befattningshavaren sin så kallade mållön som är summan av den fasta lönen och den rörliga lönen vid full måluppfyllnad. Rörlig lön utöver den som avtalats ingå i mållönen utges endast då verksamheten överpresterar i förhållande till periodens finansiella eller operativa mål. En relativt stor andel av mållönen bör bestå av rörlig lön, dock ej mer än 50 procent. Taket för den rörliga lönen är 200 procent av den avtalade fasta lönen. Därutöver kan ledande befattningshavare erhålla årsbonus i det fall såväl rörelseresultatet som nyförsäljningen överträffar av styrelsen fastställd budget. Sådan bonus skall endast utbetalas i det fall kostnaden för bonusen ryms inom budgeterat rörelseresultat för året.
Pensionsplanen skall vara marknadsmässig och den samma för ledande befattningshavare så som för övriga anställda. Pensionspremien skall vara avgiftsbestämd. Likaså skall övriga förmåner för ledande befattningshavare vara marknadsmässiga och i allt väsentligt de samma som för övriga anställda. Ledande befattningshavare kan kvitta del av den fasta lönen mot ersättning för tjänstebil. Sådan kvittning skall alltid vara kostnadsneutral för bolaget.
Styrelsen avser att regelbundet utvärdera behovet av ett långsiktigt incitaments- eller optionsprogram som skall föreslås årsstämman.
Anställningsavtal med ledande befattningshavare skall innehålla en uppsägningstid om minst 3 månader från den anställda och högst 12 månader från bolaget. Vid uppsägning från bolagets sida får eventuellt avgångsvederlag högst motsvara den avtalade mållönen under 12 månader.
Styrelsens ordförande förhandlar årligen ersättning till VD och sluter avtal efter fastställande av styrelsen. VD förhandlar ersättning till övriga ledande befattningshavare och sluter avtal efter godkännande från styrelsens ordförande.
Styrelsen får, för det fall särskilda skäl därtill föreligger, göra mindre avvikelser på individuell basis från dessa ovan angivna riktlinjer.