I enlighet med pkt 9.1 i Svensk kod för bolagsstyrning har styrelsen i DGC följt och utvärderat pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen likväl som tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årstämman enligt lag skall besluta om samt gällande strukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Styrelsens utvärdering enligt Svensk kod för bolagsstyrning pkt 10.3 följer av nedan.
DGCs ersättning till ledande befattningshavare fastställs i de riktlinjer som årligen beslutas av årsstämman. Den övergripande principen för ersättningar och övriga anställningsvillkor är att dessa ska vara marknadsmässiga och syfta till att bolaget kan attrahera och behålla kvalificerade ledande befattningshavare med rätt kompetenser för att leda och vidareutveckla DGCs verksamhet på ett för kunder, medarbetare och aktieägare värdeskapande sätt. För att uppnå detta är det styrelsens uppfattning att ersättningarna till ledande befattningshavare ska bestå av en rimlig fördelning mellan fast och rörlig ersättning samt åtföljas av tydliga mål. Styrelsen har inte formerat något ersättningsutskott utan hela styrelsen har fullgjort ersättningsutskottets uppgifter som avser att bereda och besluta i frågor om ersättning och andra anställningsvillkor till bolagsledningen samt följa och utvärdera program för rörliga ersättningar till bolagsledningen. Styrelsens ordförande har berett frågor med anledning av den verkställande direktörens avtal och förhandlat med denne. Avtalet med den verkställande direktören fastställdes av styrelsen vid inledningen av verksamhetsåret. Den verkställande direktören har berett och i samråd med styrelsens ordförande förhandlat och slutit avtal med övriga ledande befattningshavare. Inför 2010 gjorde ordförande en marknadsjämförelse av ersättningar för verkställande direktörer i jämförbara bolag på Stockholmsbörsen. Jämförelsematerialet diskuterades i styrelsen inför 2010 års löneförhandling med den verkställande direktören.
Ersättning till bolagsledningen har under året bestått av:
- Fast lön
- Rörlig lön
- Pension
- Övriga förmåner
Fast lön
Den fasta lönen har för 2010 motsvarat mellan 66 och 83 procent av respektive ledande befattningshavares totala lön. För den verkställande direktören motsvarade den fasta lönen 81 procent av den totala lönen.
Rörlig lön
Den rörliga lönen har huvudsakligen baserats på bolagets finansiella mål i form av tillväxt- och resultatmål, men även på definierade prioriterade operativa mål som kundnöjdhet och driftsäkerhet samt incidenthantering. Målen för de rörliga löneersättningarna fastställdes i samband med att styrelsen i december 2009 fastställde budget för verksamhetsåret 2010 och uppföljningen har skett kvartalsvis vid styrelsens sammanträden då bolagets kvartalsrapporter avgivits. Den rörliga ersättningen för samtliga ledande befattningshavare avräknas årsvis och fastställs först efter styrelsen avgivit bokslutskommunikén. Under året har dock ledande befattningshavare rätt att erhålla preliminärt hälften av det beräknade målet för rörlig lön och för det fall preliminärt uttagen rörlig lön överstiger slutligen fastställd rörlig lön skall det överskjutande beloppet återbetalas. Samtliga ledande befattningshavare har under året erhållit hälften av den rörliga lönen och i februari innevarande år har styrelsen fastställt den slutligen beräknade rörliga lönen för 2010. Ingen del av preliminärt uttagna rörliga lönedelar översteg den slutliga rörliga lönen. Den rörliga ersättningen till bolagsledningen för 2010 uppgick totalt till 1 130 tkr.
Aktierelaterade incitamentsprogram
Inga av bolaget utestående optionsprogram avslutades under 2010.
Vid årsstämman 2007 utgav bolaget teckningsoptioner till anställda, nyckelpersoner och ledande befattningshavare. Optionsprogrammet löpte under 3 år och samtliga optioner hade vid 2010 års ingång utnyttjats.
I samband med bolagets börsnotering utgav bolaget teckningsoptioner till anställda, nyckelpersoner och ledande befattningshavare. Aktiepriset som lösenkursen beräknas utifrån baseras på den noteringskurs som fastställdes vid bolagets börsnotering (33,00 kr á aktie) och lösenkursen motsvarar en värdestegring om 30 procent från det fastställda aktiepriset. Lösen av optionsprogram 2008/2011 infaller under perioden 16 mars – 16 juni 2011.
Vid årsstämman 2010 beslutades att bolaget skulle utge teckningsoptioner till anställda, nyckelpersoner och ledande befattningshavare. Aktiepriset som lösenkursen beräknas utifrån baseras på en volymvägd genomsnittskurs för fem handelsdagar före stämman efter avdrag för föreslagen utdelning (65,35 kr) och lösenkursen motsvarar en värdestegring om 30 procent från det fastställda aktiepriset. Lösen av optionsprogram 2010/2013 infaller under perioden 1 februari – 30 april 2013.
Pension
Pensionsplanen för ledande befattningshavare är den samma som för övriga anställda inom DGC. Pensionsplanen följer i stort ITP 1, vilket innebär att DGC har betalat en pensionsförsäkringspremie motsvarande 4,5 procent av den pensionsgrundande lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp samt 30 procent på lönedelar därutöver.
Övriga förmåner
Avser möjligheten till tjänstebil och under 2010 har tre av bolagsledningens fyra medlemmar haft tillgång till tjänstebil och minskat den fasta lönen med motsvarande kostnaden för denna.
I enlighet med den reviderade Koden för bolagsstyrning har styrelsen under året följt och utvärderat om principerna som beslutades vid årsstämman 2010 har efterföljts samt om utfallet uppfyller de syften som eftersträvas. De rörliga ersättningarna har helt kopplats till de finansiella och operativa mål som styrelsen fastställde vid ingången av året och utfallen av de rörliga ersättningarna har följt måluppfyllnaden av desamma. Det är styrelsens uppfattning att utformningen av de rörliga ersättningarna står i väl korrelation till styrelsens mål för verksamheten under 2010.
Styrelsen bedömer det också angeläget och i alla aktieägares intresse att öka ansvaret och skapa större delaktighet för anställda, nyckelpersoner och ledande befattningshavare vad avser bolagets utveckling samt att säkerställa att dessa delar målsättningen att generera vinstgivande och värdeskapande tillväxt och att motivera till fortsatt anställning. Mot bakgrund av detta är det styrelsens uppfattning att aktierelaterade incitamentsprogram är en viktig del och styrelsen har ambitionen att även framgent erbjuda ledande befattningshavare ett ökat delägande genom aktierelaterade incitamentsprogram.
Beträffande såväl ersättningsstrukturer som ersättningsnivåer för 2010 anser styrelsen att dessa är väl avvägda och följer de antagna riktlinjerna som beslutades av årsstämman 2010.
Stockholm i mars 2011
Styrelsen