Valberedningen representerar bolagets aktieägare. Bolagsstämman utser valberedningens ledamöter eller anger hur ledamöter i valberedningen skall utses.
Valberedningens uppgift är att bereda och till årsstämman lämna förslag till:
- val av stämmoordförande
- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse
- styrelsearvode för ordföranden och envar av styrelsens ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete
- val och arvodering av revisorer
- val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny valberedning utsetts. Ändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras genast. Valberedningens ledamöter skall inte uppbära arvode. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete skall ersättas av bolaget
Valberedning till nästa årsstämma 2011
På årsstämman 2010-04-21 beslutades om följande principer för tillsättande av valberedning.
Valberedningen skall bestå av representanter för två till tre av de röstmässigt största aktieägarna utöver styrelsens ordförande och verka för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa stämma. Med de största aktieägarna avses de av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade aktieägarna vid utgången av augusti månad 2010. Valberedningen ska utse en ordförande för sitt arbete. Valberedningen kan adjungera in en av de oberoende styrelseledamöterna om den finner så lämpligt. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de två till tre röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2011.
Styrelsens ordförande ges mandat att verkställa ovanstående principer för tillsättande av ledamöter. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2011.
Till valberedning intill tiden för nästa årsstämma har följande utsetts:
| Ledamot |
Representerar |
Innehav, antal |
Innehav, andel |
| David Giertz |
David Giertz Holding AB |
4 861 683 |
56,99% |
| Anders Oscarsson |
AMF Fonder |
191 524 |
2,24% |
| Sebastian af Jochnick |
Eget innehav |
146 200 |
1,71% |
| Björn Giertz (ordförande) |
Eget och familjs innehav |
140 409 |
1,65% |
|
|
5 339 816 |
62,59% |
David Giertz är genom det av honom helägda bolaget David Giertz Holding AB huvudägare till DGC. Anders Oscarsson representerar AMF Fonder där han innehar en befattning som Head of Equity. AMF fonder är efter förvaltarregisterade aktieägare och DGC Vd bolagets näst största ägare. Sebastian af Jochnick representerar eget aktieinnehav och är efter förvaltarregistrerade aktieägare och DGC Vd bolagets tredje största ägare. Björn Giertz är styrelsens och valberedningens ordförande.
Valberedningen är till sin ägargruppering oförändrad i förhållande till föregående år, men AMF Fonder har i augusti 2010 utsett ny representant genom Anders Oscarsson.
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-post: valberedningen@dgc.se eller med brev till adressen: DGC One AB, Valberedningen, Box 23116, 104 35 Stockholm.