Valberedningen representerar bolagets aktieägare. Bolagsstämman utser valberedningens ledamöter eller anger hur ledamöter i valberedningen skall utses.
Valberedningens uppgift är att bereda och till årsstämman lämna förslag till:
- val av stämmoordförande
- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse
- styrelsearvode för ordföranden och envar av styrelsens ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete
- val och arvodering av revisorer
- val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny valberedning utsetts. Ändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras genast. Valberedningens ledamöter skall inte uppbära arvode. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete skall ersättas av bolaget
Principer för tillsättning av valberedning till årsstämma 2012
Valberedningen ska bestå av representanter för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna utöver styrelsens ordförande och verka för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa stämma. Med de största aktieägarna avses de av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade aktieägarna per den 31 augusti 2011. Namnen på ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2012. Valberedningen ska utse en ordförande för sitt arbete. Valberedningen kan adjungera in en av de oberoende styrelseledamöterna om den finner så lämpligt. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Styrelsens ordförande ges mandat att verkställa ovanstående principer för tillsättande av ledamöter. Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete ska ersättas av bolaget. Valberedningen ska utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.
Valberedningens sammansättning till årsstämma 2012
Inför årsstämman 2012 har DGC:s valberedning följande sammansättning:
David Giertz, representerar eget innehav (genom bolag) motsvarande 56,6 procent av antal aktier och röster.
Peter Lindell, representerar eget och närståendes innehav motsvarande 2,2 procent av antal aktier och röster.
Anders Oscarsson, representerar AMF Fonders innehav motsvarande 2,2 procent av antal aktier och röster.
Björn Giertz, representerar eget innehav motsvarande 1,4 procent av antal aktier och röster.
Anders Oscarsson innehar en befattning som Head of Equity på AMF. Björn Giertz är styrelsens och valberedningens ordförande.
Aktieägare som vill föreslå kandidater till bolagsstyrelsen för DGC One AB (publ) ska lämna sitt förslag skriftligen med e-post till: valberedningen@dgc.se eller med brev till adressen: DGC One AB, Valberedningen, Box 23116, 104 35 Stockholm. Förslag måste vara valberedningen tillhanda senast den 13 mars 2012.